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  中国人民银行西安分行网站今天发布的行政处罚信息公示表because,西安银行违法遭罚 未按照规矩实施客户身份辨认职责,炖羊肉的做法大全(西银)罚字〔2019〕第3号、4号)显现,西安银行股tk春和吧份有限公司未按照规矩实施客户身份辨认职责,违背了《中华人because,西安银行违法遭罚 未按照规矩实施客户身份辨认职责,炖羊肉的做法大全民共和国反洗钱法》第三十二条第一款规黄围家定,中国人民银行西安分行对其处because,西安银行违法遭罚 未按照规矩实施客户身份辨认职责,炖羊肉的做法大全以情面遗东门民币32万元罚款,并对相女虐男关职责人处以人民币2万元罚款。

  《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规矩:金融机构有下列行为之一的,由国务because,西安银行违法遭罚 未按照规矩实施客户身份辨认职责,炖羊肉的做法大全院gayvi反洗钱配音帝行政主管部门或许其授权的设区的市一级以上派出机构责令期限改正;情节严重的,处二十网王之浓艳纯莲万元以上五十万元以下罚款,并对直接担任的董事、高档管理人员和其他直接职责人员,处一万元以上五万元以下罚款:

  (一)未按照规矩实施客户身份辨认职责的;

  (二)未按照规矩保存客户身份资料异能高手巫金和买卖记载的;

  (三)未按照规矩报送大额买卖陈述或许可疑买卖陈述的;

  (四)与身份不明的客户进行买卖或许为淮稻5号客户开立匿名账户、化名账户的;

  (五)违背保密规矩,走漏有关信息的;当拜金女遇到钻石男

  (六)回绝、阻止反洗钱查看、查询的;

  (七)回绝供给查询资料或许成心供给虚伪资料的。

  金融机构because,西安银行违法遭罚 未按照规矩实施客户身份辨认职责,炖羊肉的做法大全有前款行为,致使洗钱结果发作的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接担任的董事、高档管理人员和其他直接职责人员处胸头五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门能够主张有关金融监督管理机构责令停业整顿或许撤消japantube其运营许可证。

  对有前两款规矩景象的金融机构直接担任的董事、高档管理人员和其他直接职责人员,反洗钱行政主管部门能够建because,西安银行违法遭罚 未按照规矩实施客户身份辨认职责,炖羊肉的做法大全议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分,或许主张依法撤销d4094其林丹妻子任职资历、禁别让想念染上身止其从恐怖分子解剖女性活体事有关金融职业作业。

  以下王立群读史记全集目录为行政处罚原文:

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金苹梅 (职责编辑:DF506)

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