陈冲,山西同德化工股份有限公司公告(系列),启东天气

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证券代码:002360 证券简称:同德化工 布告编号:2019-027

山西同德化工股份有限公司

第七届监事会第一次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

2019年4月23日,山西同德化工股份有限公司第七届监事会第一次会议在山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼会议室以现场办法举行。会议告诉已于2019年4月13日经过微信、邮件等办法告诉各位监事,会议应到监事3人,实到监事3人。会议举行契合《公司法》及《公司规章》的规矩。会议由整体监事推选的白利军先生招集并掌管,整体监事经过仔细审议并经过以下计划:

一、以3票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于推举公司监事会主席的计划》,赞同白利军先生担任公司第七届监事会主席(简历附后)。

特此布告。

监事会

2019年4月24日

附件:监事会主席简历:

白利军先生,1965年08月生,我国国籍,无境外永久居留权,本科,工程师。曾任山西同德化工有限公司车间技能员、技能开发部部长,公司监事会副主席;现任本公司监事会主席;

到本布告日,白利军先生持有公司股份6097670股,与持有公司5%以上股份的股东、公司实践操控人以及公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系;不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象,未被我国证监会采纳证券市场禁入办法,未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,最近三年内未受到我国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;经查询核实,不属于国家法院发布的失期被履行人;契合《公司法》等相关法令、法规和规范性文件及公司《规章》规矩的任职条件。

证券代码:002360 证券简称:同德化工 布告编号:2019-025

第七届董事会第一次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议(以下简称“会议”)告诉于2019年4月13日以微信、邮件等办法宣布,会议于2019年4月23日在山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部9楼会议室以现场办法举行。应到会会议董事9人,实践到会会议的董事9人,公司监事及高档处理人员列席了会议。整体董事一起推举张云升先生掌管会议。本次会议的举行契合《公司法》、《公司规章》等有关法令、法规规矩。

二、董事会会议审议状况

(一) 会议以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于推举公司第七届董事会董事长的计划》,赞同张云升先生为公司第七届董事会董事长,其任期与本届董事会任期相同。

(二) 会议以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于推举公司第七届董事会副董事长的计划》,赞同张烘先生为公司第七届董事会副董事长,其任期与本届董事会任期相同。

(三) 会议以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于推举公司第七届董事会各专门委员会的计划》, 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬查核委员会、审计委员会。经整体与会董事充沛洽谈,赞同推举以下人员担任公司第七届董事会各专门委员会委员,其任期与本届董事会任期相同;

公司第七届董事会建立战略、提名、审计、薪酬与查核等专门委员会,各委员会详细组成如下:

战略委员会成员:张云升、邬庆文、张烘、张乃蛇、郑俊卿、樊尚斌共6名,张烘任主任委员;

提名委员会成员:王军、张烘、肖勇,王军任主任委员;

审计委员会成员:杨瑞平、张烘、王军,杨瑞平任主任委员;

薪酬与查核委员会成员:肖勇、张烘、杨瑞平,肖勇任主任委员。

(四)会议以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于聘任公司总司理的计划》,经公司董事会提名委员会检查, 董事会赞同聘任邬庆文先生为公司总司理,其任期与本届董事会任期相同。

(五) 会议以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于聘任公司财政总监的计划》,经公司董事会提名委员会检查,董事会赞同聘任金富春先生为公司财政总监,其任期与本届董事会任期相同。

(六) 会议以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于聘任公司董事会秘书、副总司理的计划》,经公司董事会提名委员会检查,董事会赞同聘任邬庆文先生为公司董事会秘书;董事会赞同聘任张烘先生、邬敦伟先生、白建明先生为公司副总司理,其任期与本届董事会任期相同。

(七) 会议以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于聘任公司证券业务代表的计划》,经公司董事会提名委员会检查,董事会赞同聘任张宁先生为公司证券业务代表,其任期与本届董事会任期相同。

(八)会议以9票赞同,0 票对立,0票放弃,审议经过了《关于聘任公司审计部负责人的计划》,经公司董事会审计委员会提名,公司董事会赞同聘任韩二凤女士为公司审计部负责人,其任期与本届董事会任期相同。

特此布告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2019年4月24日

附件:公司董事长、高档处理人员、财政总监及审计部负责人个人简历:

张云升,男,1952年07月生,我国国籍,无境外永久居留权,博士,高档工程师,山西省第十届人大代表。曾荣获“轻工部全国劳作模范”、“山西省劳作竞赛委员会特等功”、全国“五一”劳作奖章等荣誉称谓。历任河曲县化工厂副厂长、厂长,山西同德化工有限公司董事长。现任本公司、山西同德爆炸工程有限责任公司和广灵县同德精华化工有限公司、清水河县同蒙化工有限责任公司董事长,一起兼任大宁县同德化工有限公司、山西同声民用爆炸器件运营有限公司履行董事和北京紫玉伟业电子科技有限公司、南京吉凯微波技能有限公司董事及启迪同金智能科技合伙企业出资决策委员会主席;

到本布告日, 张云升先生持有本公司股票83,090,000股,为本公司控股股东、实践操控人,与公司董事兼副总司理张烘先生为父子联系; 张云升先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象,未被我国证监会采纳证券市场禁入办法,未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,最近三年内未受到我国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;经查询核实,不属于国家法院发布的失期被履行人;契合《公司法》等相关法令、法规和规范性文件及公司《规章》规矩的任职条件。

邬庆文,男,1967年11月生,我国国籍,无境外永久居留权,硕士,高档商务工作司理人。历任河曲县经济委员会计财科科长、河曲县化工厂副厂长、山西同德化工有限公司董事、副总司理、董事会秘书。现任本公司董事、总司理、董事会秘书,一起兼任山西同德爆炸工程有限责任公司、广灵县同德精华化工有限公司董事和山西同德环境工程技能有限公司履行董事兼总司理;

到本布告日, 邬庆文先生持有本公司股票9,839,018股,不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象,未被我国证监会采纳证券市场禁入办法,未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,最近三年内未受到我国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;经查询核实,不属于国家法院发布的失期被履行人;契合《公司法》等相关法令、法规和规范性文件及公司《规章》规矩的任职条件。

联系电话:0350-7264191

电子邮箱:td2@tondchem.com

通讯地址:山西省河曲县文笔镇同德化工股份有限公司

邮政编码:036599

张烘,男,1979年09月生,我国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,助理会计师。现任河曲县华诚房地产开发有限公司履行董事兼司理、本公司副董事 长兼副总司理;

到本布告日, 张烘先生持有本公司股票1,512,227股,与公司控股股东、实践操控人、公司董事长张云升先生为父子联系; 张烘先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象,未被我国证监会采纳证券市场禁入办法,未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,最近三年内未受到我国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;经查询核实,不属于国家法院发布的失期被履行人;契合《公司法》等相关法令、法规和规范性文件及公司《规章》规矩的任职条件。

邬敦伟,男,1963年12月生,我国国籍,无境外永久居留权,硕士,爆炸工程师。曾荣获“山西省科技贡献奖”,忻州市委、市政府“十佳科技工作者”称谓。曾任山西同德化工有限公司技能开发部部长、技能中心主任,现任本公司副总司理;

到本布告日, 邬敦伟先生持有公司3,989,723股份,不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象,未被我国证监会采纳证券市场禁入办法,未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,最近三年内未受到我国证监会行政处罚、证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;经查询核实,不属于国家法院发布的失期被履行人;契合《公司法》等相关法令、法规和规范性文件及公司《规章》规矩的任职条件。

白建明,男,1971年10月生,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历,学士学位,高档工程师。历任广灵精华化工有限公司司理兼总工程师。现任本公司副总司理兼广灵县同德精华化工有限公司司理;

到本布告日, 白建明先生持有公司36,150股份,不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象,未被我国证监会采纳证券市场禁入办法,未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,最近三年内未受到我国证监会行政处罚、证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;经查询核实,不属于国家法院发布的失期被履行人;契合《公司法》等相关法令、法规和规范性文件及公司《规章》规矩的任职条件。

金富春,男,1972年08月生,我国国籍,无境外永久居留权,硕士,统计师、会计师。曾任本公司财政负责人兼财政部部长;现任本公司财政总监兼总司理助理;

到本布告日, 金富春先生持有公司100,000股份,与上市公司持有5%以上股份的股东、控股股东、实践操控人及其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系,不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象,未被我国证监会采纳证券市场禁入办法,未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,最近三年内未受到我国证监会行政处罚、证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;经查询核实,不属于国家法院发布的失期被履行人;契合《公司法》等相关法令、法规和规范性文件及公司《规章》规矩的任职条件。

张 宁,男,1974年7月生,汉族,本科学历,学士学位;2011年2月获得董事会秘书资历证书;在清华大学五道口金融学院训练上市公司市值处理研修课程等;自己在公司改制、资本市场出资与公司处理等方面有丰厚的实践经验;现任本公司证券业务代表兼总司理助理;

到本布告日,张宁先生未持有公司股票,与上市公司持有5%以上股份的股东、控股股东、实践操控人及其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系,不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象,未被我国证监会采纳证券市场禁入办法,未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,最近三年内未受到我国证监会行政处罚、证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;经查询核实,不属于国家法院发布的失期被履行人;契合《公司法》等相关法令、法规和规范性文件及公司《规章》规矩的任职条件。

韩二凤,女,1971年12月生,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册内部审计师。曾任山西同德化工股份有限公司财政主管、公司审计部副部长,现任本公司审计部负责人。

到本布告日, 韩二凤女士未持有本公司股份,与上市公司持有5%以上股份的股东、控股股东、实践操控人及其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系,未受过我国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒,不存在《公司法》、《公司规章》中规矩的不得担任公司审计部负责人的景象。

证券代码:002360 证券简称:同德化工 布告编号:2019-026

2018年度股东大会抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1、本次股东大会无添加、改变或否抉择案的状况。

2、本次股东大会未呈现触及改变前次股东大会抉择的状况。

一、会议举行和到会状况

1、现场会议举行时刻:2019年4月23日上午9:00

网络投票时刻为:2019年4月22日一2019年4月23日,其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年4月23日股票交易时刻内;经过深圳证券交易所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年4月22日下午15:00至2019年4月23日下午15:00的恣意时刻。

2、会议举行地址:山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部11楼会议室。

3、会议举行办法:采纳现场投票与网络投票相结合的办法

4、会议招集人:公司董事会。

5、会议掌管人:董事长张云升先生。

6、会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《上市公司股东大会议事规矩》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司规章》等法令、法规及规范性文件的规矩。

二、会议到会的状况

1、股东到会的整体状况:

经过现场和网络投票的股东19人,代表股份163,687,187股,占上市公司有表决权总股份的43.7894%(公司总股份391,512,600股,扣减已回购股份17,707,308股后,公司发行在外有表决权的总股份为373,805,292股。)。

其间:经过现场投票的股东19人,代表股份163,687,187股,占上市公司有表决权股份总数的43.7894%。

经过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司有表决权股份总数的0%。

中小股东到会的整体状况:

经过现场和网络投票的股东9人,代表股份37,145,823股,占上市公司有表决权股份总数的9.9372%。

其间:经过现场投票的股东9人,代表股份37,145,823股,占上市公司有表决权股份总数的9.9372%。

经过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司有表决权股份总数的0%。

2、公司董事、监事、高档处理人员及公司延聘的见证律师山西恒一律师业务所律师到会了会议。

三、提案审议及表决状况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的办法,审议以下计划:

计划1.00 审议经过了《2018年度董事会工作陈述》;

总表决状况:

赞同163,687,187股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决状况:

赞同37,145,823股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

计划2.00 审议经过了《2018年度监事会工作陈述》;

计划3.00 审议经过了《2018年度陈述及其摘要》;

计划4.00 审议经过了《2018年度财政决算陈述》;

计划5.00 审议经过了《2018年度利润分配的预案》;

计划6.00 审议经过了《关于续聘2019年度财政审计组织的计划》;

计划7.00 审议经过了《关于公司向银行请求授信的计划》;

计划8.00 审议经过了《关于修订〈公司规章〉的计划》;

计划9.00 审议经过了《关于公司契合揭露发行可转化公司债券条件的计划》;

10.00审议经过了《关于公司本次揭露发行可转化公司债券计划的计划》;

计划10.01 本次发行证券的品种

计划10.02 发行规划

计划10.03 票面金额和发行价格

计划10.04 可转债存续期限

计划10.05 票面利率

计划10.06 还本付息的期限和办法

计划10.07 转股期限

计划10.08 转股股数确认办法以及转股时缺乏一股金额的处理办法

计划10.09 转股价格的确认及其调整

计划10.10 转股价格的向下批改条款

计划10.11 换回条款

计划10.12 回售条款

计划10.13 转股年度有关股利的归属

计划10.14 发行办法及发行目标

计划10.15 向原股东配售的组织

计划10.16 债券持有人会议相关事项

计划10.17 本次征集资金用处

计划10.18 担保事项

计划10.19 征集资金处理及寄存账户

计划10.20 本次抉择的有用期

计划11.00 审议经过了《关于揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答、采纳添补办法及相关许诺的计划》;

计划12.00 审议经过了《关于可转化公司债券持有人会议规矩的计划》;

计划13.00 审议经过了《关于公司本次发行可转化公司债券征集资金运用可行性剖析的计划》;

计划14.00 审议经过了《公司揭露发行可转化公司债券预案》;

计划15.00 审议经过了《关于公司及子公司为发行可转化公司债券供给担保的计划》;

计划16.00 审议经过了《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次揭露发行可转化公司债券详细事宜的计划》。

计划17.00 审议《关于董事会换届推举暨提名第七届董事会非独立董事提名人的计划》;

17.01.提名人:关于推举张云升先生为公司第七届董事会非独立董事赞同股份数:163,687,187股

17.02.提名人:关于推举邬庆文先生为公司第七届董事会非独立董事赞同股份数:163,687,187股

17.03.提名人:关于推举张乃蛇先生为公司第七届董事会非独立董事赞同股份数:163,687,187股

17.04.提名人:关于推举樊尚斌先生为公司第七届董事会非独立董事赞同股份数:163,687,187股

17.05.提名人:关于推举郑俊卿先生为公司第七届董事会非独立董事赞同股份数:163,687,187股

17.06.提名人:关于推举张烘先生为公司第七届董事会非独立董事赞同股份数:163,687,187股

17.01.提名人:关于推举张云升先生为公司第七届董事会非独立董事赞同股份数:37,145,823股

17.02.提名人:关于推举邬庆文先生为公司第七届董事会非独立董事赞同股份数:37,145,823股

17.03.提名人:关于推举张乃蛇先生为公司第七届董事会非独立董事赞同股份数:37,145,823股

17.04.提名人:关于推举樊尚斌先生为公司第七届董事会非独立董事赞同股份数:37,145,823股

17.05.提名人:关于推举郑俊卿先生为公司第七届董事会非独立董事赞同股份数:37,145,823股

17.06.提名人:关于推举张烘先生为公司第七届董事会非独立董事赞同股份数:37,145,823股

计划18.00 审议《关于董事会换届推举暨提名第七届董事会独立董事提名人的计划》;

18.01.提名人:关于推举王军先生为公司第七届董事会独立董事赞同股份数:163,687,187股

18.02.提名人:关于推举肖勇先生为公司第七届董事会独立董事赞同股份数:163,687,187股

18.03.提名人:关于推举杨瑞平女士为公司第七届董事会独立董事赞同股份数:163,687,187股

18.01.提名人:关于推举王军先生为公司第七届董事会独立董事赞同股份数:37,145,823股

18.02.提名人:关于推举肖勇先生为公司第七届董事会独立董事赞同股份数:37,145,823股

18.03.提名人:关于推举杨瑞平女士为公司第七届董事会独立董事赞同股份数:37,145,823股

计划19.00 审议《关于监事会换届推举的计划》

19.01.提名人:关于推举白利军先生为公司第七届监事会股东代表监事赞同股份数:163,687,187股

19.02.提名人:关于推举许新田先生为公司第七届监事会股东代表监事赞同股份数:163,687,187股

19.01.提名人:关于推举白利军先生为公司第七届监事会股东代表监事赞同股份数:37,145,823股

19.02.提名人:关于推举许新田先生为公司第七届监事会股东代表监事赞同股份数:37,145,823股

四、律师出具的法令意见

山西恒一律师业务所列席本次大会进行了现场见证并出具了法令意见书,以为:

1、本次年度股东大会的招集和举行程序契合相关法令、法规、规范性文件和《公司规章》的有关规矩;

2、招集人资历以及到会会议人员的资历均合法有用;

3、本次年度股东大会的表决程序、表决成果合法有用;

4、本次年度股东大会构成的抉择合法、有用。

《山西恒一律师业务所关于山西同德化工股份有限公司2018年度股东大会的法令意见书》全文刊登在2019年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

五、备检文件

1、公司2018年度股东大会抉择;

2、山西恒一律师业务所关于山西同德化工股份有限公司2018年度股东大会的法令意见书。

特此布告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2019年4月23日

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